Demolivesites – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi RGO303 Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengaku, pihaknya mampu mendeteksi sumber harta ataupun aliran dana suami Sandra Dewi, Harvey Moeis meski banyak yang disimpan di kediamannya.
Harvey Moeis sebagaimana diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PT Timah Tbk (TINS) oleh Kejaksaan Agung. Kediaman mereka di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan, telah digeledah Korps Adhyaksa.
Sejumlah harta Harvey pun disita. Di antaranya mobil mewah Rolls Royce dan Mini Cooper, sejumlah jam tangan seperti Rolex Chronograph Paul Newman hingga Patek Philippe Nautilus 5980R/001, logam mulia, serta uang sebesar Rp 76 miliar. Rekening Harvey pun telah diblokir.
“Dalam banyak kasus LINK ALTERNATIF RGO303 lain sebelumnya tetap bisa terdeteksi sumbernya,” ucap Ivan kepada CNBC Indonesia, Kamis (4/4/2024).
Ivan enggan menilai cara Harvey menyimpan uang sebesar Rp 76 miliar adalah sebagai upaya mengaburkan atau menyulitkan pendeteksian aliran dananya selama ini. Menurutnya, banyak modus yang melatarbelakangi seseorang menyimpan miliaran uang di kediaman pribadi.
“Ya banyak tujuan modusnya,” ucap pria yang sudah berkarir di PPATK sejak 2023 itu.
0 Komentar